konané dne 17. června 2004

• Oznámení o konání řádné valné hromady akcionářů ČEZ, a. s.
• Návrh představenstva na změnu Stanov ČEZ, a. s.
• Návrh na dividendu za rok 2003
• Oznámení o obdržení protinávrhu akcionáře k návrhu změn Stanov ČEZ, a. s.

Oznámení o konání řádné valné hromady akcionářů ČEZ, a. s.

Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45 27 46 49, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581,svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 17. června 2004 od 13.00 hod. v TOP HOTELU, Praha 4, Blažimská 1781/4.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2003.
4. Rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti.
5. Investiční záměry společnosti.
6. Zpráva dozorčí rady.
7. Schválení účetní závěrky za rok 2003.
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém.
9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování sponzorských darů.
10. Rozhodnutí o změnách ve složení dozorčí rady společnosti.
11. Rozhodnutí o úpravě opčního programu společnosti.
12. Schválení a změna smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
13. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 11. červen 2004. Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář nebo správce v zákonem stanovené evidenci cenných papírů, ve Středisku cenných papírů, k rozhodnému dni. Na dobu od 12. června 2004 do 17. června 2004 včetně bude pozastaven výkon práva akcionářů společnosti nakládat s akciemi.

Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov:

Návrh na změnu stanov obsahuje především novou úpravu působnosti orgánů společnosti, s důrazem na postavení dozorčí rady, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Doplňuje předmět podnikání společnosti a upravuje Jednací řád valné hromady tak, aby byl v souladu s přijatým rozhodnutím Nejvyššího soudu. Zpřesňuje ustanovení o zvýšení základního kapitálu a doplňuje podmínky, za kterých může o zvýšení základního kapitálu rozhodnout představenstvo.

Ostatní navrhované změny vyplývají z potřeby lépe zajistit plynulý chod činnosti dozorčí rady a představenstva, nebo jsou pouhým formulačním zpřesněním stávajícího znění.

Návrh změny stanov je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 17. května 2004 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8 do 16 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Registrace akcionářů bude zahájena ve 12.00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí.

Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostillou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2002 (v mil. Kč):

Účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 17. května 2004 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8 do 16 hod.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Představenstvo ČEZ, a. s

Návrh představenstva na změnu Stanov ČEZ, a. s.

(materiál pro jednání řádné valné hromady dne 17. června 2004)

Návrh představenstva na změnu Stanov ČEZ, a. s., určený pro jednání řádné valné hromady dne 17. června 2004, naleznete pod odkazem Seznam souvisejících souborů.

Návrh na dividendu za rok 2003

Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., na svém zasedání dne 24. května 2004 rozhodlo o návrhu na výši dividendy ze zisku loňského roku, který bude předkládat valné hromadě akcionářů konané dne 17. června 2004.

Představenstvo bude navrhovat hrubou dividendu ve výši 8 Kč na jednu akcii (nominální hodnota 100 Kč).

Navrhovaná výše dividendy tak představuje nárůst o 78 procent oproti dividendě vyplacené v loňském roce, kdy činila 4,5 Kč/akcii. Celkem je na dividendy určeno více jak 4,7 mld. Kč.

Meziroční výrazný nárůst navrhované dividendy odráží mimořádný hospodářský výsledek ČEZ, a. s., za rok 2003, který byl dán neopakovatelným příjmem z prodeje 66% podílu v ČEPS, a. s., (provozovatel přenosové soustavy). Zisk po zdanění energetické společnosti ČEZ, a. s., dosáhl za rok 2003 výše 13,9 mld. Kč a meziročně vzrostl o více jak dvojnásobek

Oznámení o obdržení protinávrhu akcionáře k návrhu změn Stanov ČEZ, a. s.

(materiál pro jednání řádné valné hromady dne 17. června 2004)

V souladu s ustanovením § 180 odst. 5 obch. zákoníku představenstvo ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, uveřejňuje protinávrh akcionáře Ing. Petra Podstavky k návrhu představenstva na změnu stanov, který bude předložen valné hromadě společnosti, která se bude konat dne 17. 6. 2004 od 13.00 hodin v TOP HOTELU, Praha 4, Blažimská 1781/4.

Protinávrh Ing. Petra Podstavky byl doručen společnosti dne 10. 6. 2004 a je umístěn pod odkazem Seznam souvisejících souborů.

Soubory ke stažení: