Annual General Meeting in Polish 2011
Homepage » Investors » General meetings » Annual General Meeting in Polish 2011
Walne Zgromadzenie 2011
Informacje opublikowane po walnym zgromadzeniu
Rezultaty obrad walnego zgromadzenia
Zawiadomienie o wypłacie dywidend
Informacje opublikowane przed przed walnym zgromadzeniem
Zwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia spółki ČEZ, a. s., odbędzie się w dniu
1 czerwca 2011 r. od godz.: 10:00 w hotelu: TOP HOTEL PRAHA, na ulicy: Blažimská 1781/4, Praga 4 – Chodov, Republika Czeska
Oznamienie o posiedzeniu zwyczajnego walnego zgromadzenia
Formularz pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza w trakcie Walnego Zgromadzenia 2011
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
Punkt 1: Rozpoczęcie, wybory prezesa walnego zgromadzenia, protokolanta, osób kontrolujących zapisy i osób wyznaczonych do liczenia głosów.
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia do punktu 1 przygotowany przez Zarząd
Punkt 2: Sprawozdanie zarządu z działalności gospodarczej spółki i ze stanu jej majątku za rok 2010. Zbiorcze sprawozdanie objaśniające zgodne z § 118 ustęp 8 Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku kapitałowym.
Raport Zarządu o działalności gospodarczej spółki i o stanie jej majątku w 2010 roku
Sumaryczny i poglądowy raport zgodnie z § 118 ustęp 8 ustawy o działalności na rynku kapitałowym
Raport o relacjach pomiędzy podmiotami powiązanymi za 2010 rok
Stanowisko Rady Nadzorczej odnośnie Raportu o relacjach pomiędzy podmiotami powiązanymi za 2010 rok, zgodnie z § 66a ustęp 10 Kodeksu handlowego i zgodnie z artykułem 18 ustęp 9 Statutu spółki jest częścią Raportu Rady Nadzorczej odnośnie wyników działań kontrolnych.
Raport roczny za 2010 rok, od 2.05. będzie dostępny tutaj.
Nie zakłada się przeprowadzania głosowań w ramach tego punktu obrad.
Punkt 3: Sprawozdanie rady nadzorczej z wyników działalności kontrolnej.
Sprawozdanie rady nadzorczej z wyników działalności kontrolnej
Nie zakłada się przeprowadzania głosowań w ramach tego punktu obrad.
Punkt 4: Sprawozdanie komitetu ds. audytów z rezultatów działań.
Sprawozdanie komitetu ds. audytów z rezultatów działań
Nie zakłada się przeprowadzania głosowań w ramach tego punktu obrad.
Punkt 5: Zatwierdzenie bilansu ČEZ, a. s., i skonsolidowanego bilansu Grupy ČEZ za rok 2010.
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia do punktu 5 przygotowany przez Zarząd
Pełną wersję właściwego Sprawozdania finansowego ČEZ, a. s., za 2010 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ za 2010 rok, można znaleźć tutaj. Stanowisko Rady Nadzorczej wobec właściwego Sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ zgodnie z § 198 Kodeksu handlowego i zgodnie z artykułem 18 ustęp 5 litera c) Statutu spółki jest częścią Raportu Rady Nadzorczej odnośnie wyników działań kontrolnych.
Punkt 6: Decyzja o rozdzieleniu zysku ČEZ, a. s., za rok 2010.
Projekt podziału zysku ČEZ, a. s., za 2010 rok
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia do punktu 6 przygotowany przez Zarząd
Stanowisko Rady Nadzorczej odnośnie projektu podziału zysku spółki zgodnie z § 198 Kodeksu handlowego i zgodnie z artykułem 18 ustęp 5 litera c) Statutu spółki jest częścią Raportu Rady Nadzorczej odnośnie wyników działań kontrolnych.
Punkt 7: Decyzja o wyznaczeniu audytora w celu przeprowadzenia obowiązkowego audytu, łącznie ze sprawdzeniem bilansu ČEZ, a. s., i skonsolidowanego bilansu Grupy ČEZ za okres obrachunkowy roku kalendarzowego 2011 r.
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia do punktu 7 przygotowany przez Zarząd
Punkt 8: Decyzja o zmianie statutu.
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia do punktu 8 przygotowany przez Zarząd
Punkt 9: Decyzja o objętości środków finansowych przeznaczonych na dary w roku 2012.
Decyzji o objętości środków finansowych przeznaczonych na darowizny w 2012 roku
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia do punktu 9 przygotowany przez Zarząd
Punkt 10: Odwołanie i wybory członków rady nadzorczej.
Zarząd nie składa żadnego projektu uchwały dotyczącego tego punktu. Problematyka tego punktu będzie omówiona w zależności od ewentualnych propozycji ze strony akcjonariuszy.
Punkt 11: Odwołanie i wybory członków komitetu ds. audytów.
Zarząd nie składa żadnego projektu uchwały dotyczącego tego punktu. Problematyka tego punktu będzie omówiona w zależności od ewentualnych propozycji ze strony akcjonariuszy.
Punkt 12: Zatwierdzenie umów o pełnieniu funkcji członków rady nadzorczej.
Zatwierdzenie Umów o sprawowanie funkcji członków Rady Nadzorczej
Umowa o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a panem inż. Ivo Foltýnem
Umowa o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy ČEZ, a.s., a panem inż. Jiřím Kadrnkou
Umowa o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a panem PhDr Janem Kohoutem
Wzorcowa Umowa o sprawowaniu funkcji członka Rady Nadzorczej
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia do punktu 12 przygotowany przez Zarząd
Punkt 13: Zatwierdzenie zmiany wzorowej umowy o pełnieniu funkcji członka komitetu ds. audytów.
Zatwierdzenie zmiany Wzorcowej umowy o sprawowaniu funkcji członka Zespołu Audytującego
Wzorcowa umowa o sprawowaniu funkcji członka Zespołu Audytującego
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia do punktu 13 przygotowany przez Zarząd
Punkt 14: Zakończenie.
Menu: