WALNE ZGROMADZENIE 2010
Homepage » Investors » General meetings » Annual General Meeting in Polish 2010
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2010
Informacje opublikowane po walnym zgromadzeniu
Rezultaty obrad walnego zgromadzenia
Zawiadomienie o wypłacie dywidend
Informacje opublikowane przed przed walnym zgromadzeniem
Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ČEZ, a. s. odbędzie się dnia 29 czerwca 2010 r. od godz. 10 w Centrum Kongresowym Praga, ulica 5. května 65, Praga 4.
Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia.
Formularz pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu 2010
Porządek obrad walnego zgromadzenia:
Punkt 1: Rozpoczęcie, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, protokolanta, weryfikatorów protokołu oraz osób uprawnionych do liczenia głosów.
Projekt zarządu w sprawie uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej punktu 1
Punkt 2: Raport Zarządu o działalności gospodarczej Spółki oraz o stanie jej majątku za rok 2009. Raport Zbiorczy zawierający wyjaśnienia na podstawie § 118 ust. 8 ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym.
Raport zarządu o działalności gospodarczej Spółki oraz o stanie jej majątku za 2009 r.
Raport o relacjach między podmiotami powiązanymi za 2009 r. sporządzony według § 66a, ust. 9 Kodeksu handlowego stanowi część Raportu rocznego. Stanowisko rady nadzorczej dotyczące Raportu o relacjach między podmiotami powiązanymi za 2009 r. według § 66a, ust. 10 Kodeksu handlowego oraz według art. 18, ust. 9 statutu Spółki wchodzi w skład Raportu Rady Nadzorczej o wynikach działalności kontrolnej.
Raport roczny za 2009 r. można znaleźć tutaj.
W ramach tego punktu nie przewidziano głosowania.
Punkt 3: Raport Rady Nadzorczej o wynikach działalności kontrolnej.
Raport Rady Nadzorczej o wynikach działalności kontrolnej.
W ramach tego punktu nie przewidziano głosowania.
Zarząd spółki zgodnie z postanowieniem § 180, ust. 6 i 7 na mocy ustawy nr 513/1991 Dz. U. R. Cz., Kodeks handlowy, publikuje projekt akcjonariusza spółki, stowarzyszenia obywatelskiego Ekologický právní servis (Ekologiczny Serwis Prawny) dotyczący punktu nr 3 porządku obrad wraz ze swym stanowiskiem.
Projekt uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej punktu 3 zgłoszony przez akcjonariusza
Stanowisko zarządu spółki dotyczące projektu akcjonariusza
Punkt 4: Raport Komitetu Audytowego nt. wyników swojej działalności.
Sprawozdanie komitetu ds. audytów o rezultatach jego pracy.
W ramach tego punktu nie przewidziano głosowania.
Punkt 5: Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ČEZ, a. s. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ za rok 2009.
Projekt zarządu w sprawie uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej punktu 5
Pełny tekst zwyczajnego sprawozdania finansowego ČEZ, a. s. za 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ za 2009 r. stanowi część Raportu rocznego. Opinia rady nadzorczej dotycząca zwyczajnego sprawozdania finansowego spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ według § 198 Kodeksu handlowego oraz według art. 18, ust. 5, lit. c) statutu Spółki wchodzi w skład Raportu Rady Nadzorczej o wynikach działalności kontrolnej.
Punkt 6: Podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku ČEZ, a. s. za rok 2009.
Projekt podziału zysku ČEZ, a. s. za 2009 r.
Projekt zarządu w sprawie uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej punktu 6
Opinia rady nadzorczej dotycząca propozycji podziału zysku spółki według § 198 Kodeksu handlowego oraz według art. 18, ust. 5, lit. c) statutu Spółki wchodzi w skład Raportu Rady Nadzorczej o wynikach działalności kontrolnej.
Punkt 7: Podjęcie decyzji w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Projekt zarządu w sprawie uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej punktu 7
Punkt 8: Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia zgody na umowę o aporcie części przedsiębiorstwa Elektrownia Chvaletice do spółki zależnej.
Aport części przedsiębiorstwa "elektrownia Chvaletice" do spółki zależnej
Umowa o wniesieniu części przedsiębiorstwa "elektrownia Chvaletice” do spółki zależnej
Załączniki umowy o wniesieniu części przedsiębiorstwa są do dyspozycji w siedzibie ČEZ, a. s.
Projekt zarządu w sprawie uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej punktu 8
Punkt 9: Podjęcie decyzji w sprawie wielkości środków finansowych przeznaczonych na darowizny w roku 2011.
Decyzja o wolumenie środków finansowych przeznaczonych na darowizny w 2011 r.
Projekt zarządu w sprawie uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej punktu 9
Punkt 10: Potwierdzenie kooptowania, odwołania oraz wyboru członków Rady Nadzorczej.
Potwierdzenie kooptacji, odwołania i wybór członków rady nadzorczej.
W sprawach odwołania i wyboru członków rady nadzorczej zarząd nie przedstawia żadnych projektów uchwał. Ta część punktu będzie przedmiotem obrad w zależności od ewentualnego przedstawienia propozycji przez akcjonariuszy.
Punkt 11: Zatwierdzenie umów o pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej.
Zatwierdzenie umów pełnienia funkcji członków rady nadzorczej
Umowa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a panem mgr inż. Milošem Kebrdle
Wzór umowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej – wariant dla członków, którym przysługuje wynagrodzenie
Projekt zarządu w sprawie uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej punktu 11
Jeżeli walne zgromadzenie w ramach punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia wybierze nowych członków rady nadzorczej, zarząd przedstawi walnemu zgromadzeniu także propozycję zatwierdzenia umów pełnienia funkcji nowo wybranych członków rady nadzorczej, w brzmieniu zgodnym z brzmieniem odpowiedniego wariantu wzorowej umowy członka rady nadzorczej.
Punkt 12: Odwołanie oraz wybór członków Komitetu Audytowego.
Do tego punktu zarząd nie przedstawia żadnych propozycji. Punkt ten będzie przedmiotem obrad w zależności od ewentualnego przedstawienia propozycji przez akcjonariuszy.
Punkt 13: Zatwierdzenie umów o pełnieniu funkcji członka Komitetu Audytowego.
Zatwierdzenie umów pełnienia funkcji członków komitetu ds. audytów
Umowa pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a. s. a p. mgr inż. Ivanem Fuksą
Umowa pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a. s. a p.Lubomírem Klosíkiem
Umowa pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a. s. a p.Drahoslavem Šimkiem
Wzór umowy pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów.
Projekt zarządu w sprawie uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej punktu 13
Jeżeli walne zgromadzenie w ramach punktu 12 porządku obrad wybierze nowych członków komitetu ds. audytów, zarząd przedstawi walnemu zgromadzeniu także propozycję zatwierdzenia umów pełnienia funkcji nowo wybranych członków komitetu ds. audytów, w brzmieniu zgodnym z brzmieniem wzorowej umowy członka komitetu ds. audytów.
Punkt 14: Zakończenie.
Menu: