Informace zveřejněné po konání valné hromady
Informace zveřejněné před konáním valné hromady
Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 12. června 2015 od 10 hod v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na řádné valné hromadě 2015
Oznámení o protinávrhu většinového akcionáře – České republiky – Ministerstva financí k bodu 5 pořadu valné hromady:
Představenstvo oznamuje, že společnosti byl dne 2. 6. 2015 doručen protinávrh většinového akcionáře, tj. České republiky – Ministerstva financí, týkající se bodu 5 pořadu valné hromady.
Protinávrh týkající se bodu 5 naleznete zde a stanovisko představenstva zde.
Pořad valné hromady:
1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014
Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
3. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2014
Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2014 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2014
Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2014 a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2014 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2014, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.
Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s.
Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Protinávrh většinového akcionáře České republiky – Ministerstva financí k bodu č. 5
6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015
Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015
7. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady
K odvolání a volbě členů dozorčí rady představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích akcionářů.
9. Odvolání a volba členů výboru pro audit
K odvolání a volbě členů výboru pro audit představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích akcionářů.
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Petrem Blažkem ze dne 29. 8. 2014
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Vladimírem Hronkem, ze dne 29. 8. 2014
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Drahoslavem Šimkem, ze dne 29. 8. 2014
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřím Tycem, ze dne
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
12. Udělení souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „Teplárna Vítkovice“ do základního kapitálu společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s.
13. Udělení souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „Elektrárna Tisová“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Tisová, a. s.