Valná hromada 29. června 2020
Informace zveřejněné po konání valné hromady
- Oznámení o výplatě dividendy
- Výsledky jednání
- Stanovy společnosti ve znění účinném ke dni 30. 6. 2020
- Stanovy společnosti ve znění účinném ke dni 1. 1. 2021
- Výsledky hlasování
Informace zveřejněné před konáním valné hromady
Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 29. června 2020 od 10.00 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.
Registrace akcionářů bude zahájena v 8.30 hod. v den a místě konání valné hromady.
- Pozvánka na valnou hromadu
- Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu (návrh upraveného znění stanov společnosti předložený představenstvem ke schválení valné hromadě společnosti dne 29. 6. 2020 – viz návrh usnesení (2) k bodu 8 pořadu valné hromady)
- Příloha č. 2 pozvánky na valnou hromadu (Politika odměňování ČEZ, a. s., předložená představenstvem ke schválení valné hromadě společnosti dne 29. 6. 2020)
- Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě
SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM OHLEDNĚ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ PŘI ORGANIZACI VALNÉ HROMADY
Sdělení společnosti ČEZ, a. s., akcionářům ohledně nutných hygienických opatření za účelem ochrany zdraví a prevence šíření onemocnění COVID-19 při organizaci valné hromady společnosti, která byla svolána na den 29. 6. 2020 do Kongresového centra Praha naleznete zde.
Text čestného prohlášení účastníka valné hromady ČEZ, a. s., které (po jeho podpisu účastníkem) bude předáno organizátorům při vstupu do vnitřních prostor budovy v místě a v den konání valné hromady, naleznete zde.
Text podmínek stanovených Hygienickou stanicí hl.m. Prahy pro konání této valné hromady naleznete zde.
Tato opatření mohou být aktualizována; žádáme proto akcionáře, aby tyto stránky i nadále sledovali.
Doplnění pořadu valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře
- Oznámení o doplnění pořadu valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře
- Příloha č. 1 oznámení o doplnění pořadu valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře (podání kvalifikovaného akcionáře označené jako „Žádost o zařazení určené záležitosti na pořad valné hromady společnosti ČEZ, a. s.“)
Oznámení o návrzích a protinávrzích akcionářů
Představenstvo oznamuje, že ve lhůtě určené stanovami k podávání návrhů a protinávrhů byly společnosti doručeny následující návrhy a protinávrhy akcionářů týkající se valné hromady:
- Návrh kvalifikovaného akcionáře (skupiny akcionářů, kterou tvoří Ing. Michal Šnobr a společnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED) k bodu 8 pořadu valné hromady
- Stanovisko představenstva k návrhu kvalifikovaného akcionáře (skupiny akcionářů, kterou tvoří Ing. Michal Šnobr a společnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED) k bodu 8 pořadu valné hromady
- Návrh kvalifikovaného akcionáře (skupiny akcionářů, kterou tvoří Ing. Michal Šnobr a společnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED) k bodu 11 pořadu valné hromady
- Stanovisko představenstva k návrhu kvalifikovaného akcionáře (skupiny akcionářů, kterou tvoří Ing. Michal Šnobr a společnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED) k bodu 11 pořadu valné hromady
Informace o zpracování osobních údajů
V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.
Pořad valné hromady:
1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 - prezentace
- Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.
O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
2. Zpráva dozorčí rady
O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
3. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2019
Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2019 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2019, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.
Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.
6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2020
7. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění
- Návrh upraveného znění stanov společnosti předložený představenstvem ke schválení valné hromadě společnosti dne 29. 6. 2020 (čistopis) – viz návrh usnesení (2) k bodu 8 pořadu valné hromady
- Návrh upraveného znění stanov společnosti (pracovní dokument s vyznačením všech změn oproti stávajícímu znění stanov, a to s rozlišením podle jejich účinnosti)
9. Schválení vkladu části závodu „Elektrárna Mělník“ do základního kapitálu společnosti Energotrans, a.s.
- Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění
- Schválení vkladu části závodu „Elektrárna Mělník“ do základního kapitálu společnosti Energotrans, a.s. – prezentace
- Smlouva o vkladu části závodu „Elektrárna Mělník“ do základního kapitálu společnosti Energotrans, a.s.
- Výrok znaleckého posudku – ocenění části závodu „Elektrárna Mělník“
10. Schválení Politiky odměňování ČEZ, a. s.
11. Informace o přípravě nového jaderného zdroje v Dukovanech
O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
12. Odvolání a volba členů dozorčí rady
13. Odvolání a volba členů výboru pro audit
14. Změna koncepce podnikatelské činnosti společnosti ČEZ (zařazeno na pořad valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře)
Podklady viz oznámení o doplnění pořadu valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře výše.