Mimořádná valná hromada 2012

• Výsledky jednání
• Výsledky hlasování

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Mimořádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 18. prosince 2012 od 8:30 hod. v budově Duhová 1/425, Praha 4.

• Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Oznámení o doplnění pořadu jednání mimořádné valné hromady ČEZ, a. s.:

Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČ: 45274649, v souladu s článkem 9 odst. 7 stanov společnosti a ustanovením § 182 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, na návrh akcionáře společnosti, Ministerstva financí České republiky, zařazuje na pořad jednání mimořádné valné hromady svolané představenstvem společnosti na den 18. prosince 2012 oznámením o konání mimořádné valné hromady, uveřejněným dne 14. listopadu 2012, následující body:

- Bod 4: Volba člena dozorčí rady,

- Bod 5: Volba člena výboru pro audit.

• Formulář plné moci k zastupování akcionáře na mimořádné valné hromadě 2012
• Podrobné informace k přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na mimořádné valné hromadě 2012

Pořad jednání valné hromady:

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

• Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1

Bod 2: Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Elektrárna Dětmarovice“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s.

• Vklad části podniku „Elektrárna Dětmarovice“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s.
• Smlouva o vkladu části podniku „Elektrárna Dětmarovice“ do dceřiné společnosti
• Znalecký posudek – výrok
• Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2

Bod 3: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

• Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
• Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem MUDr. Milanem Bajgarem
• Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Robertem Vackem
• Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Doc. Ing. Jiřím Volfem, CSc.
• Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3

Bod 4: Volba člena dozorčí rady

K tomuto bodu představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na případných návrzích akcionářů.

Bod 5: Volba člena výboru pro audit

K tomuto bodu představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na případných návrzích akcionářů.

Bod 6: Závěr