Informace zveřejněné po konání valné hromady
Informace zveřejněné před konáním valné hromady
Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 19. června 2013 od 10 hod. v TOP HOTELU PRAHA, ulice Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov.
Oznámení o konání valné hromady
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2013
Pořad jednání valné hromady:
Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1
Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012
Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 vyhotovená dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, je součástí Výroční zprávy za rok 2012, kterou naleznete zde. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 dle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 2 stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 4: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.
Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 5: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2012.
Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2012 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2012
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5
Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2012 a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2012 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2012, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Bod 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2012.
Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2012
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6
Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Bod 7: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2013.
Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2013
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7
Bod 8: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů.
Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 8
Bod 9: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 9 (potvrzení kooptace)
K odvolání a volbě členů dozorčí rady představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tato část bodu bude projednána v závislosti na případných návrzích akcionářů.
Bod 10: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů výboru pro audit.
K tomuto bodu představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na případných návrzích akcionářů.
Bod 11: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 11
Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Lubomírem Poulem
Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Radkem Muchou
Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Jiřím Novotným
Bod 12: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.
Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 12
Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a paní Ing. Jiřinou Vorlovou
Bod 13: Závěr.