Valná hromada 2013
Informace zveřejněné v souvislosti s konáním valné hromady
Informace zveřejněné po konání valné hromady
Informace zveřejněné před konáním valné hromady
Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 19. června 2013 od 10 hod. v TOP HOTELU PRAHA, ulice Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov.
Oznámení o konání valné hromady
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2013
Pořad jednání valné hromady:
Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1
Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012
Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 vyhotovená dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, je součástí Výroční zprávy za rok 2012, kterou naleznete zde. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 dle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 2 stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 4: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.
Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 5: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2012.
Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2012 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2012
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5
Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2012 a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2012 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2012, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Bod 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2012.
Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2012
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6
Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Bod 7: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2013.
Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2013
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7
Bod 8: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů.
Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 8
Bod 9: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 9 (potvrzení kooptace)
K odvolání a volbě členů dozorčí rady představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tato část bodu bude projednána v závislosti na případných návrzích akcionářů.
Bod 10: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů výboru pro audit.
K tomuto bodu představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na případných návrzích akcionářů.
Bod 11: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 11
Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Lubomírem Poulem
Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Radkem Muchou
Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Jiřím Novotným
Bod 12: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.
Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 12
Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a paní Ing. Jiřinou Vorlovou
Bod 13: Závěr.