Výsledky jednání řádné valné hromady ČEZ, a. s. konané dne 19. června 2001

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

Valná hromada zvolila:
předsedu valné hromady - Ing. Jan Zelený
zapisovatele - Ing. Hana Bartošová
ověřovatele zápisu - Mgr. Josef Růžička, Mgr. Otakar Kořínek
skrutátory - RNDr. Antonín Králík, Jakub Mládek

2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Valná hromada vyslechla zprávu představenstva přednesenou předsedou představenstva panem Jaroslavem Mílem.

3. Zpráva dozorčí rady

Valná hromada vyslechla zprávu dozorčí rady přednesenou předsedkyní dozorčí rady paní Miladou Vlasákovou.

4. Změna stanov společnosti

Valná hromada schválila představenstvem předloženou změnu stanov společnosti.

Některé změny:

uvedení do souladu s novelou obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb.,
úprava předmětu podnikání,
podrobná úprava práv a povinností akcionářů,
změny ve svolávání, jednání a působnosti valné hromady,
úprava práv a povinností členů orgánů společnosti,
zpřesnění a doplnění pravidel pro zvyšování a snižování základního kapitálu,
doplnění dalších kogentních a dispozitivních ustanovení vyplývajících z novely obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb.

5. Poskytování informací pro privatizaci

Valná hromada odsouhlasila poskytování informací v souvislosti s přípravou a realizací privatizace společnosti s požadavkem na důvěrnost a záruky proti zneužití informací.

6. Právní a ekonomický audit

Valná hromada odsouhlasila, aby představenstvo společnosti rozhodlo o due diligence pro zabezpečení financování s požadavkem na důvěrnost a záruky proti zneužití informací.

7. Koncepce podnikatelské činnosti

Valná hromada schválila koncepci podnikatelské činnosti předloženou představenstvem společnosti.

8. Schválení účetní závěrky

Valná hromada schválila účetní závěrku ČEZ, a. s., za rok 2000 a konsolidovanou účetní závěrku ČEZ, a. s., za rok 2000.

9. Rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém

Valná hromada schválila návrh představenstva. Hospodářský výsledek za rok 2000 vykázaný po zdanění ve výši 5 745 414 tis. Kč rozdělit takto:

Zisk po zdanění 5 745 414 tis. Kč
Povinný příděl do rezervního fondu 287 271 tis. Kč
Použití zisku na příděl do soc. fondu 43 975 tis. Kč
Použití zisku na výplatu dividend 1 184 177 tis. Kč
Tantiémy členů představenstva a dozorčí rady 11 491 tis. Kč
Zůstatek zisku 4 218 500 tis. Kč
Zůstatek zisku ve výši 4 218 500 tis. Kč rozhodla valná hromada ponechat na účtu “Nerozdělený zisk minulých let".

10. Sponzorské dary

Valná hromada schválila poskytnutí sponzorských darů v roce 2001 do výše 122 mil. Kč.

11. Změny v orgánech společnosti

Valná hromada odvolala členy dozorčí rady:

Ing. Luboš Zika
Ing. Ladislav Zelinka

Valná hromada zvolila nové členy dozorčí rady:

Ing. Tomáš Potměšil
JUDr. Olga Horáková

V dozorčí radě zůstávají:

Milada Vlasáková
JUDr. Zdeňka Němcová
Ing. Josef Flekal
Mgr. Oldřich Vojíř
Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček
Ing. František Brožík
Václav Krejčí
Jiří Švamberk
Jan Ševr
František Haman

12. Průměrné ceny a množství uhlí

Valná hromada byla seznámena s průměrnými cenami a množstvím nakoupeného uhlí pro výrobu elektřiny v letech 1999, 2000 a 2001.

13. Odměňování členů orgánů

Valná hromada schválila odměny pro členy představenstva a dozorčí rady na období do konání valné hromady v roce 2002 v celkové výši 12 480 tis. Kč. Z toho pro členy dozorčí rady 8 520 tis. Kč.

14. Smlouvy o výkonu funkce

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a odsouhlasila přípravu a implementaci systému motivace zaměstnanců pro zajištění efektivního průběhu privatizace ČEZ.

15. Opce na akcie společnosti

Valná hromada schválila opční smlouvy na akcie ČEZ v celkové výší do 3,9 mil. kmenových akcií ČEZ, a. s.

června 2001
Bližší informace k bodu 15.

Opční program bude především motivovat.

Valná hromada společnosti ČEZ, a. s., schválila Opční program pro členy řídících a kontrolních orgánů a vrcholový management společnosti. Cílem tohoto programu je významně posílit motivaci těchto osob vedoucí ke zvýšení hodnoty společnosti. Program nevyužívá žádný z neetických postupů, neumožňuje ani úvěrování nákupu akcií ze strany společnosti, ani “put opce?, na základě kterých mohou nabyvatelé převést akcie zpět společnosti (někdy za předem sjednané ceny, vyšší než ceny nabývající).

Účastník motivačního programu získá právo po určité době zakoupit omezené množství kmenových akcií a to za cenu, která bude odrážet tržní cenu dosahovanou na veřejném trhu v období šesti kalendářních měsíců před podpisem Opční smlouvy. V případě vykonání práva opce musí nabývající uhradit kupní cenu akcií do 30 dnů ode dne převodu s tím, že ode dne převodu do plného zaplacení kupní ceny je povinen platit úrok ve výši sazby PRIBOR. Případného zisku tedy účastníci Opčního programu dosáhnou jen tehdy, když cena akcií společnosti ČEZ bude růst.

Je plně na jednotlivých osobách, jakým způsobem si opatří potřebné finanční prostředky na nákup akcií, jakým způsobem vyřeší daňové záležitosti a konečně jakým způsobem splatí případný úvěr.

Celková výše opcí na akcie ČEZ nepřekročí objem 3,9 mil. kmenových akcií společnosti.

Ladislav Kříž
tiskový mluvčí ČEZ, a. s.

19. 6. 2001