Valná hromada 2012
Informace zveřejněné v souvislosti s konáním valné hromady
Informace zveřejněné po konání valné hromady
Informace zveřejněné před konáním valné hromady
Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 26. června 2012 od 10 hod. v TOP HOTELU PRAHA, ulice Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov.
- Oznámení o konání valné hromady
- Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2012
- Podrobné informace k přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2012
Pořad jednání valné hromady:
Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011
- Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 vyhotovená dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, je součástí Výroční zprávy za rok 2011, kterou naleznete zde. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 dle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 9 stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 4: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 5: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011.
- Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2011 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2011
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5
Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2011 a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2011, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Bod 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2011.
- Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2011
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6
Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Bod 7: Určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ, pro účetní období kalendářního roku 2012.
- Určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ, pro účetní období kalendářního roku 2012
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7
Bod 8: Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
Bod 9: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů.
- Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 9
Bod 10: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
- Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 10 (potvrzení kooptace)
K odvolání a volbě členů dozorčí rady představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tato část bodu bude projednána v závislosti na případných návrzích akcionářů.
Bod 11: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů výboru pro audit.
- Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů výboru pro audit
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 11 (potvrzení kooptace)
K odvolání a volbě členů výboru pro audit představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tato část bodu bude projednána v závislosti na případných návrzích akcionářů.
Bod 12: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
- Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 12
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a paní Mgr. Liběnou Dobrovolnou
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Jánem Dzvoníkem
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Alešem Klepkem
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Dr. Martinem Romanem
- Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Ivem Foltýnem, MBA
- Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Martinem Římanem
Bod 13: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.
- Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 13
- Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Jánem Dzvoníkem
- Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Ivem Foltýnem, MBA
Bod 14: Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Elektrárna Počerady“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Počerady, a. s.
- Vklad části podniku „Elektrárna Počerady“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Počerady, a. s.
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 14
- Smlouva o vkladu části podniku „Elektrárna Počerady“ do dceřiné společnosti
- Znalecký posudek – výrok
Bod 15: Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Rozvody tepla EVI a mimoareálové sítě“ do základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
- Vklad části podniku „Rozvody tepla EVI a mimoareálové sítě“ do základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
- Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 15
- Smlouva o vkladu části podniku „Rozvody tepla EVI a mimoareálové sítě“ do dceřiné společnosti
- Znalecký posudek – výrok
Bod 16: Závěr.