Valná hromada 2010
Informace zveřejněné v souvislosti s konáním valné hromady
Informace zveřejněné po konání valné hromady
Informace zveřejněné před konáním valné hromady
Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 29. června 2010 od 10 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.
Oznámení o konání valné hromady
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2010
Pořad jednání valné hromady:
Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1
Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009
Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 vyhotovenou dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku naleznete zde. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 dle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 9 stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Výroční zprávu za rok 2009 naleznete zde.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 180 odst. 6 a 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, uveřejňuje návrh akcionáře společnosti, občanského sdružení Ekologický právní servis, k bodu č. 3 pořadu jednání spolu se svým stanoviskem.
Návrh akcionáře na usnesení valné hromady k bodu 3
Stanovisko představenstva společnosti k návrhu akcionáře
Bod 4: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.
Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 5: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2009.
Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2009 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2009
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5
Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2009 a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2009 jsou součástí Výroční zprávy. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Bod 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2009.
Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2009
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6
Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Bod 7: Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
Návrh změny stanov společnosti
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7
Bod 8: Rozhodnutí o udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku Elektrárna Chvaletice do dceřiné společnosti.
Vklad části podniku Elektrárna Chvaletice do dceřiné společnosti
Smlouva o vkladu části podniku Elektrárna Chvaletice do dceřiné společnosti
Přílohy smlouvy o vkladu části podniku jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ČEZ, a. s.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 8
Bod 9: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2011.
Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2011
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 9
Bod 10: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 10 (potvrzení kooptace)
K odvolání a volbě členů dozorčí rady představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tato část bodu bude projednána v závislosti na případných návrzích akcionářů.
Bod 11: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing.Vlastimilem Jiříkem
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Milošem Kebrdlem
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Doc. Ing. Zdeňkem Trojanem, CSc.
Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – varianta s nárokem na odměnu
Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – varianta bez nároku na odměnu
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 11
V případě, že v rámci bodu 10 pořadu jednání budou valnou hromadou zvoleni noví členové dozorčí rady, představenstvo předloží valné hromadě rovněž návrh na schválení smluv o výkonu funkce s těmito nově zvolenými členy dozorčí rady, a to ve znění odpovídajícím příslušné variantě vzorové smlouvy člena dozorčí rady.
Bod 12: Odvolání a volba členů výboru pro audit.
K tomuto bodu představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na případných návrzích akcionářů.
Bod 13: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.
Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Ivanem Fuksou
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Zdeňkem Hrubým, CSc,
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Lubomírem Klosíkem
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Martinem Kocourkem
Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Drahoslavem Šimkem
Vzorová smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 13
V případě, že v rámci bodu 12 pořadu jednání budou valnou hromadou zvoleni noví členové výboru pro audit, představenstvo předloží valné hromadě rovněž návrh na schválení smluv o výkonu funkce s těmito nově zvolenými členy výboru pro audit, a to ve znění odpovídajícím vzorové smlouvě člena výboru pro audit.
Bod 14: Závěr.